💶 Актуальні обмеження готівкових розрахунків у Польщі для фізичних та юридичних осіб
🇵🇱 Що змінилося в законі про готівкові гроші та як це працює зараз
Дотримання фінансових норм є критично важливим для резидентів та бізнесу в Республіці Польща. Насамперед кожного мешканця цікавить новий ліміт на використання готівки в польщі та яке встановлено обмеження готівкових розрахунків у польщі загалом. Важливо розуміти діючий ліміт на готівку в польщі, грунтуючись на офіційний закон про готівкові гроші в польщі. Крім того, користувачі часто уточнюють, який діє ліміт готівкової оплати польша і чи існують специфічні обмеження на готівку в польщі. Експерти агенції «ЄВіза» роз’яснюють усі чинні норми.
Консультація з фінансових питань у Польщі з «ЄВіза»
🌟 Ключові аспекти використання готівки:
💳 B2B розрахунки (між фірмами)
Перш за все, новий ліміт на використання готівки в польщі між підприємцями становить 15 000 злотих. Будь-яка сума понад вимагає обов’язкового безготівкового переказу.
👤 B2C розрахунки (фірма-клієнт)
Водночас закон про готівкові гроші в польщі для приватних осіб при купівлі товарів чи послуг у компанії не має жорсткого верхнього ліміту. Проте продавці зобов’язані приймати платежі карткою.
🤝 C2C розрахунки (між фізособами)
Крім того, скільки готівки можна використовувати в польщі між двома звичайними громадянами? Тут обмежень практично немає, але великі угоди (наприклад, купівля авто) краще проводити через банк для підтвердження джерела коштів.
⚠️ Відповідальність та контроль
Саме тому будь-яке порушення правил обмеження готівкових розрахунків у польщі загрожує штрафами та податковими перевірками. Отже, дотримання лімітів є обов’язковим для всіх сторін.
⚠️ Важливо! При укладенні договорів на суму понад 15 000 злотих між фірмами, розбиття платежу на дрібні частини для оплати готівкою є незаконним!
✅ УНИКАЙТЕ ФІНАНСОВИХ ПОМИЛОК У ПОЛЬЩІ! А фахівці «ЄВіза» завжди готові допомогти вам з оформленням документів та юридичним супроводом!
💼 Правила та максимальні суми готівкових розрахунків між фірмами та JDG у Польщі
🇵🇱 Як закон регулює фінансові операції для індивідуальних підприємців та компаній
Ведення комерційної діяльності в європейській юрисдикції вимагає суворого контролю за грошовими потоками. Насамперед бізнесменів цікавить ліміт готівкових розрахунків між фірмами в польше і как правильно проводить расчет наличными между предпринимателями польша. Важливо знати, какова максимальная сумма наличными b2b польша і какой установлен лимит оплаты наличными для фирм в польше. Крім того, власників компаній хвилює, сколько предприниматель может заплатить наличными в польше, как осуществляются расчеты наличными jdg польша, а також чи актуальні спори про лимит наличных 15000 злотых польша або лимит наличных 8000 злотых польша. Експерти агенції «ЄВіза» детально роз’яснюють чинні пороги.
🌟 Головні правила для комерційних розрахунків:
🏢 Ліміти для B2B та JDG
Перш за все, ліміт готівкових розрахунків між фірмами в польщі становить 15 000 злотих. Водночас розрахунок готівкою між підприємцями в Польщі понад цю суму заборонений законом.
⚖️ Міфи про 8 000 злотих
Отже, чутки про ліміт готівки 8000 злотих у Польщі не є актуальними. Законопроєкти щодо зниження порогу обговорювалися, але ліміт готівки 15000 злотих у Польщі залишився незмінним.
👤 Специфіка JDG та ФОП
Крім того, розрахунки готівкою JDG у Польщі підпорядковуються загальним правилам B2B. Скільки підприємець може заплатити готівкою в Польщі контрагенту-юрособі? Тільки в межах встановленого ліміту.
⚠️ Наслідки порушення
Саме тому максимальна сума готівкою B2B у Польщі суворо контролюється податковою. Перевищення ліміту позбавляє права включати витрати до податкового обліку (KUP).
⚠️ Важливо! Оплата рахунків між фірмами готівкою понад 15 000 злотих загрожує донарахуванням податків та серйозними штрафами від податкової інспекції!
✅ ВЕДІТЬ БІЗНЕС У ПОЛЬЩІ БЕЗ ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ ТА ШТРАФІВ! Звертайтеся до юристів «ЄВіза» для професійного бухгалтерського супроводу!
📜 Директиви ЄС, терміни набрання чинності та актуальні зміни законів про готівку
🇵🇱 Аналіз динаміки норм та європейських обмежень для мешканців і бізнесу
Фінансове законодавство в Європейському Союзі постійно еволюціонує, адаптуючись під нові реалії. Насамперед інвесторів та громадян цікавить лимит наличных в польше 2024, лимит наличных в польше 2025 та актуальний ліміт готівки в Польщі 2026. Важливо знати, коли набирає чинності ліміт на готівку в Польщі, які відбулися зміни в законі про готівкові розрахунки в Польщі і чи була офіційна скасування ліміту на готівку в Польщі. Крім того, багатьох хвилюють загальні правила ЄС обмеження готівкових платежів у Польщі та європейська директива ЄС ліміт готівки 10000 євро в Польщі. Експерти агенції «ЄВіза» стежать за всіма нововведеннями.
Актуальні зміни фінансового законодавства в Польщі з «ЄВіза»
🌟 Хронологія законів та ініціатив ЄС:
⏳ Динаміка за роками
Перш за все, аналізуючи ліміти готівки в Польщі за минулі періоди, варто зазначити збереження стабільного порогу в 15 000 злотих для B2B. Аналогічна норма діє і в поточному періоді.
🔄 Скасування жорстких планів
Водночас відбулося скасування ліміту на готівку в Польщі в частині раніше анонсованого зниження порогу до 8 000 злотих. Отже, зміни в законі про готівкові розрахунки в Польщі поки не посилювалися.
🇪🇺 Загальноєвропейські тренди
Крім того, правила ЄС щодо обмеження готівкових платежів у Польщі впроваджуються поступово. Нова директива ЄС про ліміт готівки 10000 євро в Польщі спрямована на боротьбу з відмиванням грошей на рівні всього співтовариства.
🚀 Очікування нових норм
Саме тому питання про те, коли набирає чинності ліміт на готівку в Польщі в новому обсязі, залишається відкритим. Уряд гармонізує національне право з директивами ЄС.
⚠️ Важливо! Стежте за оновленнями законодавства — європейські директиви можуть вплинути на правила великих готівкових розрахунків найближчим часом!
✅ БУДЬТЕ В КУРСІ ВСІХ ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА В ЄВРОПІ! А фахівці «ЄВіза» завжди допоможуть вам із юридичною підтримкою та документами!
💶 Максимальні суми транзакцій, розрахунки в злотих та еквіваленти валют у Польщі
🇵🇱 Як розраховуються ліміти при оплаті готівкою в національній та іноземній валюті
Фінансові пороги для готівкових операцій жорстко прив’язані до конкретних грошових одиниць та їх еквівалентів. Насамперед громадян і бізнес цікавить точний ліміт готівки в злотих у Польщі та правила, якщо проводиться оплата готівкою понад 15000 злотих або оплата готівкою понад 8000 злотих. Важливо розуміти, як працює ліміт на готівкові розрахунки в євро в Польщі, як розраховується еквівалент валюти ліміту готівки в Польщі та яка максимальна сума транзакції готівкою в Польщі дозволена законом. Експерти агенції «ЄВіза» детально пояснюють усі числові параметри.
🌟 Розбір сум, валют та обмежень:
🪙 Поріг у 15 000 злотих
Перш за все, чинний ліміт готівки в злотих у Польщі для B2B становить рівно 15 000 PLN. Водночас оплата готівкою понад 15000 злотих між фірмами є прямим порушенням закону.
⚖️ Питання про 8 000 злотих
Отже, оплата готівкою понад 8000 злотих часто викликає плутанину. Такий поріг обговорювався законодавцями як потенційне посилення, але в підсумку залишився попередній ліміт.
💶 Розрахунки в євро та валютах
Крім того, ліміт на готівкові розрахунки в євро в Польщі та будь-який еквівалент валюти ліміту готівки в Польщі пересховуються за офіційним курсом Національного банку Польщі на день здійснення операції.
💳 Максимальні транзакції
Саме тому максимальна сума транзакції готівкою в Польщі для юридичних осіб та JDG обмежена еквівалентом 15 000 PLN. Усі більші суми проводяться виключно за безготівковим розрахунком.
⚠️ Важливо! При розрахунках в іноземній валюті враховуйте добовий курс NBP — коливання валют не звільняють від дотримання законного ліміту!
✅ УНИКАЙТЕ ПОМИЛОК У ВАЛЮТНИХ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКАХ! А фахівці «ЄВіза» завжди готові надати кваліфіковану правову підтримку!
🚨 Податкові наслідки, перевірки Urząd Skarbowy та штрафи за порушення лімітів
🇵🇱 Правова відповідальність бізнесу та підприємців при розрахунках понад 15 000 злотих
Порушення встановлених державою фінансових норм тягне за собою серйозні санкції з боку контролюючих органів. Насамперед підприємців цікавить, що буде если превысить лимит наличных в польше і який передбачено штраф за перевищення ліміту готівкових розрахунків у Польщі. Важливо знати, какова реальная ответственность за расчеты наличными выше лимита польша, як проходять перевірки податкової готівкові розрахунки в Польщі і какие наступают налоговые последствия оплаты наличными польша. Експерти агенції «ЄВіза» детально розбирають усі ризики та попереджають про неприпустимість сумнівних способів обходу закону.
Перевірка податкової інспекції та фінансові ризики в Польщі з «ЄВіза»
🌟 Головні загрози та податкові санкції:
📉 Податкові наслідки (KUP)
Перш за все, головні податкові наслідки оплати готівкою в Польщі полягають у втраті права включати такі витрати до витрат, що зменшують дохід (KUP). Отже, база з податку на прибуток автоматично зростає.
🔍 Перевірки Urząd Skarbowy
Водночас перевірки податкової щодо готівкових розрахунків у Польщі проводить регулярно через аналіз виписок і договорів. Будь-яка невідповідність у касовій дисципліні виявляється алгоритмами автоматично.
⚖️ Штрафи та відповідальність
Крім того, штраф за перевищення ліміту готівкових розрахунків у Польщі та загальна відповідальність за розрахунки готівкою вище ліміту в Польщі можуть виражатися в додаткових санкціях за Кодексом про податкові правопорушення (KKS).
🚨 Небезпека схем обходу
Саме тому будь-які спроби штучно дробити інвойси або шукати методи, як обійти ліміт на готівку в Польщі, є незаконними та класифікуються як ухилення від сплати податків.
⚠️ Важливо! Дроблення одного великого рахунку на кілька дрібних платежів готівкою не допоможе обманути податкову — інспектори легко доведуть умисел порушення!
✅ ЗАХИСТІТЬ СВІЙ БІЗНЕС ВІД ШТРАФІВ ТА ПОДАТКОВИХ РИЗИКІВ! Звертайтеся до юристів та бухгалтерів «ЄВіза» для безпечного ведення справ!
⭐ Топ-5 порад для безпечного ведення фінансових розрахунків і захисту від штрафів
🎓 Практичні рекомендації для бізнесу та підприємців в ЄС
Дотримання касової дисципліни та законів про готівкові розрахунки вбереже компанію від несподіваних податкових санкцій. Насамперед знання основних правил допоможе уникнути проблем під час перевірок. Експерти агенції «ЄВіза» зібрали п’ять головних рекомендацій для фінансової безпеки.
1️⃣ Суворо дотримуйтеся ліміту в 15 000 злотих для B2B угод
Перш за все, будь-які розрахунки між фірмами та JDG понад цей поріг проводьте виключно через банк. Водночас готівкові платежі вище ліміту є незаконними.
2️⃣ Уникайте штучного дроблення великих інвойсів
Отже, розділення одного рахунку на дрібні частини для оплати готівкою легко виявляється податковою. Крім того, такі схеми тягнуть за собою жорсткі штрафи від Urząd Skarbowy.
3️⃣ Ретельно фіксуйте всі банківські перекази та виписки
Саме тому електронні підтвердження платежів захистять вас під час податкових перевірок. Перш за все, прозорість проводок гарантує збереження права на податкові витрати (KUP).
4️⃣ Враховуйте добові курси валют при розрахунках в євро
Водночас еквівалент валютних сум перераховується за офіційним курсом NBP на день операції. Отже, стежте за коливаннями курсів, щоб не перевищити ліміт.
5️⃣ Співпрацюйте з професійними бухгалтерами та юристами «ЄВіза»
Перш за все, наші експерти допоможуть вам правильно організувати фінансовий облік. Ми гарантуємо надійний захист вашого бізнесу від податкових ризиків.
⚠️ Важливо! Дотримання цих простих правил позбавить вас проблем з податковою інспекцією та захистить від втрати податкових вирахувань!
✅ ОТРИМАЙТЕ ПРОФЕСІЙНИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ СУПРОВІД! Звертайтеся до фахівців «ЄВіза» для надійного захисту бізнесу!
❓ Поширені запитання (FAQ) про ліміти готівки, штрафи та правила для бізнесу
🎓 Відповіді юристів «ЄВіза» на запитання про фінансові витрати та закони
Грошові розрахунки в іноземній юрисдикції завжди вимагають уважності до деталей та норм права. Насамперед важливо знати актуальні ліміти та відповідальність за їх порушення. Нижче ми зібрали вичерпні відповіді на найчастіші запитання.
❓ Який актуальний ліміт на готівкові розрахунки між фірмами в Польщі?
Перш за все, максимальна сума для розрахунків готівкою між підприємствами та JDG становить 15 000 злотих за однією угодою.
❓ Чи поширюються ліміти готівкових розрахунків на звичайних фізичних осіб?
Водночас для угод між громадянами (C2C) жорстких верхніх обмежень за законом немає, проте великі покупки рекомендується проводити через банк.
❓ Що буде, якщо сплатити рахунок між фірмами готівкою понад ліміт?
Крім того, компанія втрачає законне право включати такі витрати до податкових витрат (KUP), що веде до збільшення податку на прибуток.
❓ Чи можна дробити великі інвойси на дрібні платежі готівкою?
Саме тому штучний поділ рахунків є незаконним. Податкова інспекція легко виявляє такі схеми та накладає штрафні санкції.
❓ Яку юридичну та бухгалтерську допомогу надають експерти «ЄВіза»?
Перш за все, ми допомагаємо вибудувати безпечну фінансову звітність, захищаємо від податкових ризиків і супроводжуємо бізнес під ключ.
⚠️ Маєте індивідуальні запитання щодо фінансових лімітів? Уникайте помилок — проконсультуйтеся з професійними юристами «ЄВіза»!
✅ ОТРИМАЙТЕ ВИЧЕРПНІ ВІДПОВІДІ ТА ПРАВОВУ ПІДТРИМКУ! Надішліть запит фахівцям «ЄВіза» для вирішення вашого питання!
Юшманов Костянтин засновник агентства ЄВіза, провідний візовий стратег.
Про експерта: Маю понад 12+ років практичного досвіду у сфері візового консалтингу та міграційного права. З 2012 року допомагаю українцям отримувати візи навіть після складних відмов у консульствах. Моя робота базується на принципах повної прозорості та юридичної відповідності.
Офіційні дані та реквізити:
- Статус: Фізична особа-підприємець Юшманов К. О.
- РНОКПП (ІПН): 3338613017
- Номер запису в ЄДР: 2 139 000 0000 005551 від 30.08.2012 р.
- Основний КВЕД: 63.91 Діяльність інформаційних агентств
Діяльність здійснюється офіційно згідно з чинним законодавством України.
Чому обирають «ЄВіза» під моїм керівництвом:
- Вичерпні консультації: надаємо повну інформацію про всі нюанси візового оформлення.
- Допомога в зборі документів: збираємо та правильно заповнюємо всі необхідні папери.
- Повний супровід: ми з вами поруч від першої зустрічі до моменту отримання візи.
- Дистанційна подача: ми подамо документи замість вас, дотримуючись усіх вимог консульств — вам нікуди їхати не потрібно.
Комплекс послуг: ✅ Оформлення запрошення та страхування. ✅ Заповнення анкети без помилок з урахуванням усіх актуальних вимог. ✅ Отримання візи без вашої присутності (де це дозволено законодавством).
Зателефонуйте для консультації:
+38(093)-726-52-35
info@multi-viza.com.ua – Відділ консультацій та подання документів.
partner@multi-viza.com.ua – Для пропозицій про співпрацю та роботодавців.
control@multi-viza.com.ua – Відділ контролю якості.
Вітаю! Читав новини, що у 2026 році в Польщі запроваджують нові жорсткі ліміти на оплату готівкою. Підкажіть, чи правда, що тепер навіть за дорогий телефон чи ноутбук у магазині не можна розрахуватися паперовими грошима? Яка зараз максимальна сума для звичайної людини і чи стосуються ці правила розрахунків між фізособами, наприклад, при купівлі вживаного авто?
Вітаю, Олексію! Навколо цієї теми у 2026 році багато чуток. Давайте розставимо крапки над «і». Станом на травень 2026 року в Польщі ситуація наступна: для звичайних споживачів (фізосіб) жодних лімітів на розрахунки готівкою в магазинах немає. Ви все ще можете купити ноутбук чи навіть дорогі меблі за готівку, якщо продавець її приймає.
Основні цифри на 2026 рік:
Для бізнесу (B2B): Ліміт залишається на рівні 15 000 злотих (брутто). Будь-яка оплата між двома фірмами понад цю суму має йти через банківський рахунок.
Для споживачів (B2C): Плани обмежити готівку сумою у 20 000 злотих, про які говорили раніше, скасували. Ви маєте право платити готівкою в магазинах без обмежень за законом.
Між фізособами (C2C): При купівлі авто у сусіда лімітів на готівку немає, але пам’ятайте про податок PCC (2%), якщо сума перевищує 1 000 злотих.
Це заспокоює. А як щодо нових правил Євросоюзу? Чув, що ЄС все ж таки ухвалив загальний ліміт у 10 000 євро для всієї Європи. Чи діє він у Польщі вже зараз, у травні 2026-го? І чи правда, що при оплаті готівкою на суму понад 12 000 злотих у мене можуть вимагати паспорт?
Ви добре поінформовані! Дійсно, ЄС впроваджує ліміт у 10 000 євро (близько 43 000 злотих) для розрахунків готівкою, але для повноцінного вступу цієї норми в дію в Польщі ще триває перехідний період.
Щодо перевірки особи:
Поріг ідентифікації: У 2026 році при одноразовій оплаті готівкою на суму понад 3 000 євро (приблизно 13 000 злотих) продавець зобов’язаний зафіксувати ваші дані згідно з правилами боротьби з відмиванням коштів (AML).
Паспорт: Так, вас можуть попросити пред’явити ID або паспорт при великій готівковій покупці (наприклад, ювелірних виробів або годинника), щоб продавець міг виконати вимоги закону.
Останнє: якщо я ввожу готівку в Польщу, наприклад, через кордон з Україною, які правила діють у 2026 році? Чи змінилася сума, яку не потрібно декларувати, і чи перевіряють походження цих грошей зараз суворіше?
Правила перетину кордону залишаються стабільними: ви можете ввозити без декларації суму до 10 000 євро (або еквівалент в іншій валюті, наприклад, близько 40 000 злотих чи 11 000 доларів).
Важливо знати у 2026 році:
Декларування: Якщо сума більша — ви зобов’язані заповнити декларацію на митниці. Це безкоштовно, але обов’язково.
Походження: Митники у 2026 році стали частіше запитувати про джерело походження коштів (довідка з банку, договір купівлі-продажу майна тощо), навіть якщо ви декларуєте суму.
Порада: Якщо плануєте покласти ці гроші на рахунок у польському банку, обов’язково візьміть копію митної декларації — без неї банк у 2026 році може просто заблокувати внесення великої суми готівки.
Підкажіть будь ласка, чи є підставою
1. То така ЗП? Допустимо я за останні 5 років заробив на роботі звичайної 50к у уе і заплатив податки в РБ. Чи може це підставою закинути умовні 20к?
2. Витяги про зняття з рахунків Білоруських банків. Допустимо за останні 5 років я знімав 20к на кілька заходів.
3. Допустимо мої близькі родичі написали на мене дарчу.
Спасибі заздалегідь.
ps. як дуже довгий лайфхак щоб відмити гроші – можна купувати долари/відчалювати польську ЗП, а витрачати гроші привезені з-за кордону/або домашньою карткою розплачуватися
1. Тільки довідка не з роботи, а з податкової
2. Відповідав у відео. Як правило, лише 1 депозит зарахують, щоб каруселі не було. І це не факт.
3. Дарування з нотаріальним актом
4. Лайфхаком усі і так користуються. Безголів берегти, а не витрачати на життя.
якщо я є податковим резидентом у Польщі та від батьків отримую гроші за нотаріальним договором дарування в РБ + декларую при ввезенні – цього може бути достатньо для польської податкової? Чи вимагатимуть ще документи, де батьки взяли гроші? (Розумію, що це лотерея, але ваша думка – чи варто пробувати такий варіант?)
Спасибі заздалегідь!
Все про таке говорять, але ніхто з клієнтів не пробував. У безготівці дарували, але тоді гроші теж спочатку потрібно покласти на рахунок дарувальника на батьківщині чи Польщі.
а з якою метою на батьківщині у безготівці дарувати?
Теоретично, можна всі свої гроші зібрати на один свій депозитний рахунок і зняти їх однією транзакцією. Можливо, такий варіант влаштує польських податкових інспекторів.
Але тут проблема в іншому починається – білоруські банки зараз не дають великих сум за раз знімати.
У безготівці у Польщі дарувати. На ваш р/с переказом з польського банку чи білоруської
питання не зовсім на тему – якщо я громадянин РБ, а в Польщі зберігаю заощадження (30к євро), надходження та накопичення зі США та країн ЄС (я IT бізнесмен), не системні надходження. ,Податкове резидентство РБ, але документи надати ніякі не зможу, то банк у Польщі має право з мене вимагати щось? Угод не відбувається, просто накопичення використовуються для оплати оренди кв у Варшаві та на супутні витрати. Так планували накопичити на квартиру, але як тепер пояснювати походження. Ваша думка?
Перевірити джерело грошей банк має право будь-якої миті. Блокування та запит документів. Якщо немає документів – закриють рахунок та видадуть у касі кеш
Підкажіть будь ласка, чи підійде для банку такий документ – Витяг з Державного реєстру України фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків.
Це, простими словами, довідка про отримані доходи та сплачені податки за останні 5 років роботи. Це є така спеціальна форма у податковій.
Цього документа буде достатньо для внесення грошей на банківський рахунок та подальшої купівлі квартири?
Так, подавали таке клієнти. Як альтернатива може бути довідка із банку, якщо виплати на рахунок були. Але якщо у когось минуло, не означає 100%, що й у вас пройде. Людський фактор
Потрібна безкоштовна консультація по оформленню візи? Зателефонуйте нам: +38(093)-726-52-35
+38(066)-726-52-35
+38(067)-726-52-34
Написати у Viber
Можна сплатити покупку квартири готівкою зараховуючи через касира відразу на рахунок продавця, але він має дати згоду.
Пробували? Який банк? Сума?
Не думаю
Це щось зовсім маленьке
РКО, 640,000зл, два дні тому закрили угоду внесенням цієї суми та подальшим відвідуванням нотаріуса. Трішка на празі-полудні це «щось зовсім маленьке» для вас? Кучеряво живете
А чому ж нотаріус після оплати? Чи не забоялися давати гроші до угоди? Чи був попередній договір?
спочатку завдаток через нотаріуса. Потім через пару тижнів (поки готувалися документи) суму, що залишилася (640зл) – внесли в касу готівкою і відразу до нотаріуса з продавцями
Не можна У такому разі, згідно із законом, продавець повинен перевірити легальність походження коштів. Якщо не зробить великих штрафів. Тому походження коштів перевіряють банки
що означає “не можна”? я минулого тижня так купив квартиру
Значить продавець ще не знає, що у нього можуть виникнути проблеми
продавцю кінець, які можуть анулювати угоду, це порушення закону.
угода не на коліна на пеньку в лісі відбулася. все було через нотаріуса
в мережі є історія там покупка через нотаріуса була де вони не мали купувати права там з-за землі що то потрібен був дозвіл, брали квартиру, так ось там МВС почало судове провадження та нотаріус сказав нічого страшного суд років 7 буде і може що зміниться за цей час) Тепер квартиру не можна продавати і взагалі щось з нею робити поки йде виробництво, нотаріус не дає 100% гарантії ось так ось.
це зовсім інша ситуація
у старому будинку?
новобуд, прага-полудень
Підкажіть, будь ласка, а коли банк блокує рахунок, які наслідки? Ти просто забираєш свої гроші назад або вони так і залишаються на цьому заблокованому рахунку до того моменту, поки ти не надаси документи, які просить банк? А якщо ти не можеш надати ці документи, ти втрачаєш ці гроші, які лежать на цьому рахунку?
Були випадки закриття рахунку та видачі залишків, були довгі блокади на місяці з очікуванням на документи.
Тобто випадків, коли державні органи забирали б ці гроші, ви не знаєте?
Ну це рішення суду потрібне. Не чув про таке
Якщо справу передадуть податковій, вона може нараховувати штрафний податок у розмірі 75% + пені. Коли рішення набуде чинності можуть забрати кошти з рахунку
У мене таке питання-якщо продавець згоден, що покупець перерахує на його рахунок гроші в євро, це законно? Чи потрібно продати євро, покласти на свій рахунок злоті і після цього перераховувати гроші продавцю?
Наскільки пам’ятаю, розрахунки всередині країни нац. валюті
У Приваті (як і будь-якому ін. Укр.банку) фінансовий моніторинг починається від сум транзакцій (поповнень) у розмірі 400 тис.грн. Це «зовнішній» (державний) фін.моніторинг. А внутрішньобанківський фін.моніторинг розпочинається від 50 тис.грн.
Для Swift обмежували до 300тис. А 50 тис – це разово, якщо кожен місяць по 50 тис? Заблокують… А це трохи більше ніж 1000$… Державний банк. Вихід – йти у маленькі банки. Кредобанк до 1 млн. до війни брав
До війни було 400 000 грн. Для перерахування Свіфт
Кожен місяць
Умова що гроші на твоєму рахунку – правильні гроші
Чи не стикався ти з кейсами, коли люди з криптобіржі виводили на свій рахунок у польському банку (не п2п, а sepa вхідний переказ з рахунку біржі) і у них запросили підтвердження походження коштів. Які документи є підтвердженням у такому випадку?
Перекладали з юр.особи, якій продали крипту, на Міленіум, але лише за умови підтвердження початкового походження. Дали доки на продаж квартири
Трохи не про те я. Допустимо на біржі лежить крипта, її обмінюєш на фіат (на самій біржі) та виводиш на свій банківський рахунок. Як відправник грошей у вхідній транзакції на рахунок у польському банку буде значитись банківський рахунок біржі. Взагалі необов’язково крипта, допустимо виведення з брокерського рахунку форексу чи акцій на свій рахунок у банку, які документи є підтвердженням у такому разі? (скриншоти з історії висновків, як я розумію, документом не є)
Коротко – потрібно підтвердження початкового походження грошей. Крипта, брокерські рахунки, послуги тощо. – посилений моніторинг
Доброго дня. Таке питання. Якщо я, у Польщі, допомогу кріптовалютчикам власним банківським рахунком, то які можуть бути наслідки? Їм потрібно провести кілька транзакцій для перевірки роботи їхньої нової платіжної системи, використавши мій рахунок в польському банку.
Як завжди чудовий репортаж